Bank rekord məbləğdə cərimələndi
Avstraliyada "Commonwealth" adlı bank, 2012-2015-ci illərdə həyata keçirdiyi 53 min şübhəli əməliyyatı rəsmilərə bildirmədiyi üçün 600 milyon ABŞ dolları cərimələnib.
"Marja" xəbər verir ki, Avstraliyanın Maliyyə Kəşfiyyat Agentliyindən (AUSTRAC) bildiriblər ki, bank şübhəli əmanət, transfer və hesablar üzrə əməliyyatlar barədə rəsmilərə məlumat verməyib.
"Commonwealth" Bank (CBA) çirkli pulların yuyulması və terrorizmə maliyyə dəstəyin qarşısının alınması qanunlarını pozduğunu etiraf edib. Bank məhkəmənin qərarı ilə təxminən 600 milyon ABŞ dolları cərimə ödəyəcək.
BANKDAN DA AŞAĞI FAİZLƏ KREDİT
Ölkənin ən böyük bankı olan CBA, 2012-2015-ci illər arasında həyata keçirilmiş 53 min şübhəli əməliyyatı rəsmilərə bildirməməkdə günahlandırılır.
Bu cərimənin Avstraliya tarixində bir quruma verilmiş ən böyük cərimə olacağı bildirilir.
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 həftə sonra
-
13 d. əvvəl
Notariusların fəaliyyəti ilə bağlı yeni tələblər müəyyənləşib
-
15 d. əvvəl
"Azərişığ"ın Qarabağ Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi yaradılıb
-
33 d. əvvəl
Azerconnect Group COP29 çərçivəsində keçirilən Biznes Forumda iştirak edib
- 53 d. əvvəl
-
57 d. əvvəl
Qarabağ Dirçəliş Fondunun maliyyə dəstəyi ilə "İmarət" Yaşayış Kompleksi inşa olunacaq
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
Avropa bankı Azərbaycandakı banka 10 milyon dollar kredit ayırdı
- 2 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
“PAŞA Bank”ın dəstəyi ilə Azərbaycan xalçaları Riqada nümayiş olunub