Avropada tanınmış bankların ofislərinə vergidən yayınma şübhəsi ilə basqın edilib
Parisdə 5 bankda axtarışlara başlanılıb
Fransanın paytaxtı Parisdə 5 bankın baş ofisinə vergidən yayınma şübhəsi ilə basqın edilib.
Marja xəbər verir ki, Milli Maliyyə Prokurorluğu (PNF) Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis və HSBC banklarında axtarışlar aparır.
Prokurorluq bu 5 bankın La Defense bölgəsindəki qərargahına, onların çirkli pulları yuduqları və yüksək dərəcədə vergidən yayındıqları səbəbi ilə basqın edib.
Axtarışın 2021-ci ilin dekabrında açılmış ilkin araşdırmalar çərçivəsində aparıldığı bildirilir.
Sözügedən istintaqa bu bankların xarici səhmdarlar üçün dividend vergisindən yayınmağa yönəlmiş "Cum-Ex" mexanizmi ilə əlaqədar çirkli pulların yuyulması və yüksək vergilərdən yayınması ilə bağlı fayllar daxildir.
“Le Monde” qəzetinin 2018-ci ildə bankların bu yolla hər il Fransaya milyardlarla dollar zərər vurması barədə məlumat yaymasından sonra prokurorluq 2021-ci ildə ilkin araşdırmaya başlayıb.
Avropada, xüsusilə Almaniya və Hollandiyada bənzər araşdırmaların açıldığı bildirilir, "Cum-Ex" mexanizmi nəticəsində Avropa miqyasında 20 ildə 140 milyard avronun itirildiyi təxmin edilir.
XXX
Almaniya və Fransanın hüquq-mühafizə orqanları BNP Paribas, Societe Generale, HSBC bankları və digər maliyyə qurumlarının ofislərində vergidən yayınmada şübhələndikləri üçün reyd keçiriblər.
Marja xəbər verir ki, bu barədə çərşənbə axşamı Handelsblatt qəzeti məlumat yayıb.
Məlumata görə, 200-ə yaxın hüquq-mühafizə orqanı Parisin La Defense maliyyə rayonunda bir neçə banka reyd keçirib. Yuxarıda qeyd olunan maliyyə qurumlarından başqa, Fransanın ən böyük korporativ və investisiya banklarından biri olan Natixis və investisiya bankı Exane-də də axtarışlar aparılıb.
Qəzetin yazdığına görə, reydlərin səbəbi ilk növbədə qanunsuz sahibkarlıq şübhəsidir.
Müştərilərin xəbərləri
.jpg)
SON XƏBƏRLƏR
- 3 həftə sonra
- 1 həftə sonra
- 1 gün sonra
-
-
1 gün sonra
Kapital bazarlarında növbəti yenilik - İlk zamanətli istiqrazlara investisiya fürsəti
-
8 d. əvvəl
Əmək Məcəlləsinə "Məsafədən (distant) iş" anlayışı əlavə edilir
- 15 d. əvvəl
-
24 d. əvvəl
“PAŞA Bank” illik 10%-dən 1 mln AZN-dək faktorinq krediti təklif edir
- 42 d. əvvəl
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
“BOKT İnternational” və “M Bulak BOKT”ın vəifəli şəxsləri cərimələnib
-
1 saat əvvəl
TuranBank beynəlxalq maliyyə qurumundan yerli valyutada kredit cəlb edib - MƏBLƏĞ
-
1 saat əvvəl
Türkiyədə inflyasiya göstəricisində noyabr sürprizi: 30 ayın ən aşağı səviyyəsinə düşüb
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Biznesiniz üçün QISA NÖMRƏ alın
Kapital bazarlarında növbəti yenilik - İlk zamanətli istiqrazlara investisiya fürsəti
Əmək Məcəlləsinə "Məsafədən (distant) iş" anlayışı əlavə edilir
Kreditinizi Birbank-a gətirin, 3% Yeni il endirimi qazanın
Ən çox oxunanlar
Türkiyədə inflyasiya göstəricisində noyabr sürprizi: 30 ayın ən aşağı səviyyəsinə düşüb
Lipton Türkiyədə istehsal fəaliyyətini dayandırıb
ABŞ-ın investisiya fondları tərəfindən idarə olunan aktivlərin həcmi ilk dəfə 8 trilyon dolları keçib
Məşhur restoranın Bakıxanovda 2-ci filialı istifadəyə verilib
"Avtomobil ehtiyat hissələri və təmir xərclərinin bahalaşması icbari sığorta ödənişlərinə təsir edir"
Azərbaycan neftinin son qiyməti
Pulunuzu bu yolla artıra bilərsiniz – illik 12% artım
.jpg)
SON XƏBƏRLƏR
- 3 həftə sonra
- 1 həftə sonra
- 1 gün sonra
-
-
1 gün sonra
Kapital bazarlarında növbəti yenilik - İlk zamanətli istiqrazlara investisiya fürsəti
-
8 d. əvvəl
Əmək Məcəlləsinə "Məsafədən (distant) iş" anlayışı əlavə edilir
- 15 d. əvvəl
-
24 d. əvvəl
“PAŞA Bank” illik 10%-dən 1 mln AZN-dək faktorinq krediti təklif edir
- 42 d. əvvəl
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
“BOKT İnternational” və “M Bulak BOKT”ın vəifəli şəxsləri cərimələnib
-
1 saat əvvəl
TuranBank beynəlxalq maliyyə qurumundan yerli valyutada kredit cəlb edib - MƏBLƏĞ
-
1 saat əvvəl
Türkiyədə inflyasiya göstəricisində noyabr sürprizi: 30 ayın ən aşağı səviyyəsinə düşüb